Định Giá Rủi Ro Dữ Liệu KYC

Phạm vi: chi phí dữ liệu phải được xét theo khả năng lộ và mức ảnh hưởng của từng trường. Bảng Chi Phí Dafa chỉ trình bày đọc chi phí, điều kiện và trạng thái giao dịch bằng công thức cùng phiên bản tài liệu; bài viết không xác nhận một dịch vụ, giao dịch hay kết quả cụ thể.

Nguồn cần giữ

Thu thập chính sách riêng tư, biểu mẫu KYC, danh sách bên nhận và quy trình thực hiện quyền dữ liệu. Lưu URL, chủ thể công bố, ngày truy cập và phiên bản trước khi trích số liệu; bản chụp không có nguồn chỉ được xem là đầu mối.

Các trường phải ghi

Tạo bảng gồm trường, độ nhạy, mục đích, căn cứ, bên nhận, nơi lưu, thời hạn, mức che và quyền xóa. Giữ dữ liệu theo thứ tự thời gian, dùng đơn vị nhất quán và tạo bản che riêng nếu hồ sơ có dữ liệu cá nhân.

Cách đối chiếu

So sánh từng trường với ít nhất một nguồn độc lập hoặc tài liệu gốc. Khi hai nguồn khác nhau, không chọn bản thuận tiện hơn; ghi định nghĩa, thời điểm và bối cảnh của từng bản rồi nêu điểm chưa giải quyết.

Giới hạn kết luận

không cung cấp trường rủi ro cao nếu mục đích, người nhận hoặc cách xóa chưa được giải thích. Kết luận phải giới hạn trong mẫu, phiên bản và thời điểm đã kiểm tra; phần thiếu bằng chứng được ghi là chưa xác định.